Σε μόλις 334 περιπτώσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, ενώ άγνωστο είναι και το ποσό πρόσθετων φόρων που έχει βεβαιωθεί από αυτούς τους ελέγχους. Μάλιστα παρά το γεγονός ότι ο βουλευτής είχε ζητήσει να πληροφορηθεί το ποσό που έχει βεβαιωθεί από άνοιγμα λογαριασμών καθώς και το ποσό που έχει εισπραχθεί, το ΥΠΟΙΚ δεν έδωσε καμία απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Αυτό γεννά μεγάλες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και κατά πόσο τελικά εισρέουν έσοδα στο δημόσιο ταμείο από καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών.
Αυτό προκύπτει από απάντηση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή Θεσπρωτίας της ΝΔ κ. Αντώνη Μπέζα το οποίο αφορούσε στα αποτελέσματα των ελέγχων από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
Με βάση την απάντηση οι περιφερειακές και επιχειρησιακές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ έχουν ζητήσει από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών περίπου 5.000 προσώπων (φυσικών και νομικών). Σε εκτέλεση των αιτημάτων αυτών οι τράπεζες στέλνουν συνεχώς στοιχεία στο ΣΔΟΕ για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων και την επεξεργασία τους από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Όπως σημειώνεται στην απάντηση «μέχρι στιγμής με βάση τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι τράπεζες στις προαναφερθείσες υπηρεσίες έχουν ολοκληρωθεί 334 έλεγχοι τα αποτελέσματα δε αυτών έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες ΔΟΥ για την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων, προστίμων». Από την απάντηση ωστόσο δεν γίνεται γνωστό το ποσό που έχει βεβαιωθεί από τους ελέγχους.
Ουσιαστικά παρά τη δημοσιότητα που έχουν πάρει τα τελευταία τρία χρόνια οι έλεγχοι με βάση το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών μόλις 334 περιπτώσεις είναι αυτές στις οποίες έχει ολοκληρωθεί η ελεγκτική διαδικασία.
